延边洗钱罪律师 第33页
呼和浩特市人民检察院督促整治某污水处理厂超标排污行政公益诉讼案
【关键词】行政公益诉讼 黄河流域生态保护 污水处理 源头治理【基本案情】武川县位于呼和浩特市重要生态功能区，黄河支流发源地，县域污水处理系统有序运转对于黄河流域呼和浩特段生态环境保护和经济社会高质量发展至关重要。某污水处理厂为呼和浩特市武川县唯一污水处理厂，总占地面积1.68万平方米。该污水处…
江西某公司欠薪行政非诉执行检察监督案
【关键词】行政非诉执行监督 农民工 欠薪 衔接【基本案情】2024年2月，肖某等95名从事房屋建筑工程的农民工陆续投诉某控股集团有限公司（以下简称某公司）拖欠工资188万余元。江西省上饶市信州区人力资源和社会保障局依法作出《责令支付工资决定书》，因该公司仅支付部分薪资，仍拖欠86人120余万元…
四川某投资公司与何某某等人商品房买卖合同虚假诉讼监督系列案
【关键词】虚假诉讼监督 商品房消费者优先权 保交楼 社会治理【基本案情】2013年，四川某投资公司因公司资金链断裂，在四川省阆中市投资开发的某小区项目烂尾。2019年3月，该公司实际控制人何某某邀约赵某某负责筹集资金复工修建，并由赵某某以公司的名义对外出售在建房屋，以收回赵某某的投资款。其后，…
曾某某等81人确认劳动关系虚假诉讼监督系列案
【关键词】虚假诉讼 数智赋能 社保基金 民生保障 社会治理【基本案情】2021年左右，王某民利用其成立的劳动服务中介公司，与张某合谋，为他人违法获得社会保险参保资格提供中介服务并收取好处费。王某民先后为曾某某等81人伪造了宿州市埇桥区某镇煤矸石砖厂（以下简称煤矸石砖厂）、安徽省某种业有限责任…
李某某、曾某某等8人诈骗案
【关键词】跨境电信网络诈骗 追赃挽损 数额认定【基本案情】2020年至2023年，“和尚”“大悟”（绰号，均另案处理）等人在菲律宾招募人员组建跨境诈骗集团，利用“墨轩竹”等涉诈APP从事网络刷单诈骗活动。该诈骗集团下设多个“盘口”及行政、后勤等部门，其中“盘口”设有主管2人，下设接量组、接待组、…
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