延边代理刑事诉讼律师第4页

被告人钟某亮掩饰、隐瞒犯罪所得案——依法惩处以“代购”二手奢侈品手段掩饰、隐瞒犯罪所得的行为人

一、基本案情被告人钟某亮初中毕业后没有固定职业。2024年11月至12月，钟某亮通过网络根据“上线”（身份不明）安排，短时间内多次往返广东省、四川省、湖南省、重庆市等地，先后三次以买家身份与在闲置品交易平台上出售劳力士手表的卖家在线下见面并验货，要求卖家脱离平台提供银行卡号进行私下交易。之后，钟…

一、基本案情 2023年6月，被告人游某龙等9人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向对方提供银行卡、手机及银行卡支付密码等，通过绑定或激活POS机等方式帮助转移资金，共查明诈骗资金410万余元，涉及被害人80名。二、裁判结果本案经四川省广元市利州区人民法院审理，现已发生法律效力。法院认…

一、基本案情 2025年4月下旬，被告人吴某涛经人介绍，获悉可前往各地帮助收取诈骗资金以牟取非法利益，遂添加上线联系方式。之后，吴某涛按照上线指令，乘车前往湖北省黄石市，假冒身份上门收取诈骗款。吴某涛来到被害人家后，当场拨通上线语音电话，再由上线利用AI拟声…

一、基本案情 2022年11月至2023年8月，被告人徐某楠伙同他人成立“思跃教育公司”，招募被告人吕某亮等人担任战队长，并在各战队内安排被告人刘某、宋某辰、郜某琛、王某楠等人担任组长，由业务员在网络上谎称公司与知名平台企业能提供稳定兼职，通过发送虚假兼职盈利图片等方式，虚构可以边学边赚钱、轻松…

一、基本案情被告人余某波伙同他人利用“创利丰金业”平台，虚构可通过该平台进行黄金交易的事实，在境外组建诈骗窝点，纠集熊某钦、谢某等13人组织多名人员，针对中国境内居民实施电信网络诈骗。该犯罪集团成员伪装成资深投资者，通过社交平台批量添加被害人为好友，使用固定话术筛选后诱导被害人进入社交平台群组…

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