#延边洗钱罪律师# 第24页

分析资金去向，锁定漏罪线索，依法惩治侵害民营企业合法权益犯罪 ——王某某职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿，白某某职务侵占，刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得案

延边刑事律师1个月前 (07-29)61
【关键词】职务侵占罪 挪用资金罪 非国家工作人员受贿罪 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 追诉漏罪漏犯 企业内部腐败【案例摘要】在某职务侵占、挪用资金案件中，北京检察机关创新案件审查方式方法，依托专业化审查、技术性辅助等措施，全面审查资金、通信证据，深挖漏罪漏犯并追加起诉，全力为被侵害企业挽回损失，切实保护企业…
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无视资质准入与安全作业规定 酿成重大责任事故获刑

延边刑事律师1个月前 (07-29)71
安全生产事关生命财产安全和社会稳定，是不可逾越的红线。法律明确规定，生产经营单位主要负责人是安全生产第一责任人。然而实践中，个别从业者法律意识淡薄，无视资质准入与安全作业规定，违规组织施工，最终酿成严重后果。近日，福建省连城县人民法院审理了一起重大责任事故案。 2024年4月，被告人周某在自身不…
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分手后纠缠勒索前女友！男子屡次索财终获刑

延边刑事律师1个月前 (07-29)59
      相爱随缘，分手体面，是成年人最基本的相处准则。 但一名男子分手后不愿体面收场，反倒将昔日恋人当成“提款机”，屡次以辱骂、恐吓、殴打等方式逼迫对方给钱，甚至胁迫其抵押配偶车辆套现，长期恶意滋扰、敲诈勒索前女友。 近日，广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院用速…
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私设粘网捕猎野生鸟类32只 3名“鸽友”获刑

延边刑事律师1个月前 (07-29)65
近日，北京市丰台区人民法院公开开庭审理被告人钱某、曹某、李某非法狩猎刑事及附带民事公益诉讼案。案件由该院党组书记、院长杜岩担任审判长，与两名审判员及四名人民陪审员共同组成七人合议庭进行审理。丰台区人民检察院检察长刘泽锋及检察员出庭支持公诉，并依法履行公益诉讼职责。人大代表、政协委员、区园林绿化、生…
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犯罪分子一个电话实现电子发票批量盗开，涉案金额超2亿

延边刑事律师1个月前 (07-27)70
只需一个验证码，不法分子就能远程登录商户开票账户、获取商户开票权限，盗开增值税专用发票牟利。近日，上海警方侦破本市首例盗开外卖商户增值税专用发票案件，抓获犯罪嫌疑人7名，涉及全国餐饮商户80余家，涉案金额2亿余元，造成国家税款损失1100余万元。今年6月，上海警方在网络巡查中发现，有人在网络社交平台…
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