胡某掩饰、隐瞒犯罪所得案 ——为办理贷款提供银行卡沦为电诈帮凶
基本案情被告人胡某为办理贷款，在明知上游资金为违法所得的情况下仍提供自己名下一张银行卡给他人过账41万余元，并于2023年8月9日15时35分03秒在湖南省岳阳市浦发银行取款137920.10元后交给对方。裁判结果南丰县人民法院经审理认为，被告人胡某明知他人资金系违法，仍然帮助取现，其行为构成掩饰、...
祁某某帮助信息网络犯罪活动案 ——在校大学生陷入“帮信”深坑
基本案情2023年3月31日，被告人祁某某明知上线利用银行卡对非法资金进行转账，为获取报酬，仍将自己名下一张中国建设银行卡、手机、身份证予以提供，非法获利3000元。经鉴定，被告人祁某某提供的自己名下中国建设银行卡于2023年3月31日资金流入金额合计1207368.07元。2023年4月1日，祁某...
涉案金额近2亿元，上海打掉一个非法经营境外礼品卡的地下钱庄
境外礼品卡是指由境外企业或金融机构发行的预付储值卡，用户可通过卡内预存金额购买特定商品或服务，受到跨境电商、留学生和游戏玩家等群体青睐。同时，由于其不记名、难以追踪、灵活方便等特点，容易沦为一些不法分子非法换汇的工具。近日，上海市宝山区人民检察院披露了该院办理的一起地下钱庄非法经营境外礼品卡案。 ...
司法部发布第三批行政执法监督典型案例
为贯彻落实中央经济工作会议精神，进一步优化营商环境，助力规范涉企行政执法专项行动扎实推进，司法部发布第三批行政执法监督典型案例。案例从多个角度体现行政执法监督对行政执法工作的规范、指导、协调、监督作用，对提高各级行政执法监督机构能力和水平，确保专项行动取得实效具有指导意义。 一是数字赋能规范涉...
北京市朝阳区烟草专卖局破获一起案值超200万元假私卷烟案件
办案人员在嫌疑人库房查获大量假私卷烟 近日，在北京市烟草专卖局指挥协调下，北京市朝阳区烟草专卖局会同北京市昌平区烟草专卖局联合属地公安部门破获一起非法囤积售卖假私卷烟案件。 2025年3月31日，经过前期缜密侦查，在朝阳区发现一处囤积售卖假私烟窝点，规模较大，频繁出货，辐射周边地区，遂决定启动烟...
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