延边洗钱罪律师 第53页
陈某某虚开增值税专用发票案 ——依法惩处为骗取税款而虚开增值税专用发票的行为
【基本案情】 2016年3月至2019年4月，被告人陈某某在明知与罗某某等人（另案处理）控制的上海觅某实业有限公司等9家公司（以下简称上海公司）无真实货物交易，上海公司与广西凤某生化股份有限公司、江苏白某贸易有限公司等广西、江苏等地的糖业公司（以下简称糖业公司）无真实货物交易的情况下，采取票、货分…
沈某某非法出售增值税专用发票案 ——对利用平台倒卖发票牟利的行为应依法惩处
【基本案情】 2019年1月，被告人沈某某注册成立浙江沈某物流科技有限公司（以下简称沈某公司），经营范围包括道路货物运输（网络货运）等。5月底，沈某某让技术部主管王某某在前期开发的网络货运车货匹配系统的基础上，增加补录运单功能。之后，沈某公司利用该补录运单功能，通过业务员以及业务员发展的代理商，向…
黄某某等人骗取出口退税案 ——从严打击以循环进出口货物申报出口退税的骗税行为
【基本案情】 被告人黄某某系上海美某羊绒纺织品有限公司（以下简称美某公司）法定代表人，全面负责公司经营管理。该公司主要从事羊绒制品、纺织原料的采购、加工、进出口等业务。2009年1月至2012年12月间，黄某某等人以美某公司自营出口或委托外贸公司代理出口的方式，出口纺织纱线，待货物到…
梁某某逃避追缴欠税案 ——依法惩处恶意逃避欠缴税款的犯罪行为
【基本案情】 被告人梁某某于2019年1月在四川省仁寿县成立个体工商户仁寿县伟某建材加工厂（以下简称伟某建材厂），从事砂石收购、加工、出售等业务，于2021年底停止经营。其间未按照规定缴纳税款。2021年10月，四川省眉山市税务局第二稽查局对伟某建材厂经营期间涉税问题进行检查，发现该厂欠缴应纳税款…
新疆百某房地产开发有限公司、毛某某逃税案 ——依法惩治利用“阴阳合同”逃税行为
【基本案情】 2012年3月9日，被告人毛某某与周某某（已死亡）合伙挂靠奎屯百某房地产开发有限公司（以下简称奎屯百某公司），成立奎屯百某公司沙湾县分公司，于2012年3月12日依法办理税务登记证，在沙湾县从事“林某苑”房地产开发建设项目。2013年2月20日，因政策调整，分公司无法实施项目立项，奎…
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