刘某香等人集资诈骗、洗钱案

延边刑事律师1周前 (10-28)14
【关键词】集资诈骗罪　调查核实　行刑衔接　监督立案 【基本案情】被告人刘某香，青岛金某金行贵金属有限公司（以下简称“金某公司”）法定代表人。被告人李某，刘某香之女，金某公司总经理。2015年10月至2022年11月，刘某香、李某在经营管理金某公司期间，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门许可，通过...

张某锋等人非法吸收公众存款案

延边刑事律师1周前 (10-28)13
【关键词】非法吸收公众存款罪　变相自融　股权转让　追赃挽损【基本案情】被告人张某锋，北京聚某信息技术有限公司（以下简称“聚某信息公司”）股东、北京网某股权投资中心（有限合伙）（以下简称“网某投资中心”）股东。被告人刘某，聚某信息公司股东、法定代表人，网某投资中心股东。被告人王某，聚某信息公司股东、风...

王某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案

延边刑事律师1周前 (10-28)12
【关键词】集资诈骗罪　非法吸收公众存款罪　虚假炒汇平台　跨区域案件  【基本案情】被告人王某，北京达某投资管理有限公司（以下简称“达某公司”）、北京致某投资管理有限公司（以下简称“致某公司”）等公司实际控制人。被告人顾某，致某公司交易部负责人。      被告人王某竹，致某公司管理人员、北京米某商贸...

周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案

延边刑事律师1周前 (10-28)13
【关键词】养老诈骗　国际追逃追赃　电子数据　技术辅助【基本案情】被告人周某标，上海裔某企业集团有限公司（以下简称“裔某集团”）副总经理。被告人李某、霍某珊，均为裔某集团股东、副总经理。被告人周某桃、徐某、危某香，均为裔某集团销售总监。2009年11月至2021年12月间，沈某峰（红通在逃人员）组织招...

虚构借款、房屋抵债关系提起虚假诉讼规避执行逃废债务应受惩治——赵某诉常某民间借贷纠纷案、赵某案外人执行异议之诉案

延边刑事律师1周前 (10-27)20
      基本案情　　某银行与常某等借款合同纠纷一案，人民法院判决常某偿还某银行借款100万元本息。进入执行程序后，人民法院于2021年12月27日查封被执行人常某名下一套房屋。案外人赵某以该房屋已经由常某“抵债”给他为由提出执行异议，要求排除案涉房屋的执行。　　“抵...

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