被告人刘某森掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案 ——购买虚拟货币帮助他人转移犯罪资金构成犯罪

延边刑事律师2个月前 (09-26)案例分析44
【基本案情】
2024年2月21日,被告人刘某森的游戏好友“小帅”(身份不详)让刘某森用自己名下的银行卡收款、购买虚拟币来挣钱,刘某森意识到此事可能涉及违法,但为了获取利益仍使用自己名下建设银行卡、邮政银行卡和农业银行卡帮助“小帅”收钱并投资购买虚拟货币。在民警于3月中旬通过电话告知刘某森其银行卡内收到的资金涉及被骗资金且“小帅”也告知其所收到的钱为黑钱的情况下,刘某森仍然继续使用农业银行卡帮助“小帅”转账至4月初。经查,被告人刘某森利用自己名下的建设银行卡、农业银行卡、邮政银行卡收取资金共计1485393元后转出,获利3110元。另查明,被告人刘某森在接到公安人员电话通知后,主动到公安机关如实交代全部犯罪事实。案发后,被告人刘某森退缴非法所得、退赔被害人损失,取得谅解。
【裁判结果】
法院认为,被告人刘某森明知是犯罪所得,仍然按照上线指示操作本人银行卡,通过购买虚拟货币形式帮助他人转移犯罪资金,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且系共同犯罪。刘某森在整个共同犯罪中起次要作用,系从犯,且具有自首情节,自愿签署认罪认罚具结书,退缴全部非法所得,又退赔被害人取得谅解,依法对其从轻、减轻处罚,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处刘某森有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币10000元,对刘某森退缴的违法所得予以没收,上缴国库。
【典型意义】
本案是近期出现的一种隐蔽性较强的新型网络犯罪形式。犯罪分子以高额回报为诱饵,引诱他人从事虚拟货币交易,以达到转移违法犯罪资金,让“黑钱”变成“白钱”的目的。根据《最高人民法院 最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款规定,刑法第三百一十二条规定的“其他方法”,包括足以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为手段,如居间买卖,收受,持有,使用,加工,提供资金账户,将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或其他支付结算方式转移资金,跨境转移资产等。本案被告人通过网络交易平台将他人犯罪所得用于购买虚拟货币,再以虚拟货币形式实现诈骗等犯罪资金的快速转移,以此帮助犯罪分子逃避公安机关追查,因此构成犯罪。
另,根据中国人民银行等部门发布的《关于防范比特币风险的通知》及《关于防范代币发行融资风险的公告》等规范性文件,虚拟货币不是货币当局发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,不能在市场流通使用。广大民众应树立正确投资理念,自觉防范虚拟货币交易风险,避免自身财产损失。


20200311100725191.jpg

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由延边刑事律师网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.sncda.com/?id=1305

分享给朋友:

“被告人刘某森掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案 ——购买虚拟货币帮助他人转移犯罪资金构成犯罪” 的相关文章

高空抛物致人死亡 被告人获刑一年六个月

近日,江西省信丰县人民法院审结一起高空抛物案件,被告人黄某因犯过失致人死亡罪被判处有期徒刑一年六个月。  2023年4月27日早上6点,黄某在自家自建房二楼楼顶拆四周围墙,在未设置有效警示牌的情况下,将拆下来的红砖块从二楼楼顶扔到一楼地面。当天早上7点,黄某抱着约6块拆下的红砖块走到二楼楼顶北侧围墙...

吉林铁路运输法院当庭宣判一起非法狩猎7千条野生蛇案 25人获刑

吉林铁路运输法院当庭宣判一起非法狩猎7千条野生蛇案 25人获刑

2023年12月28日,吉林铁路运输法院当庭宣判一起非法狩猎7千余条野生蛇刑事附带民事公益诉讼案,案涉25名被告人被判处刑罚,附带民事公益诉讼的17名被告被判令承担生态损害赔偿,本案现已生效。  法院经审理查明,2023年5月至7月期间,被告人葛某违反狩猎法规,在桦甸市山林内,使用夹子、网袋等工具非...

一起特大制售盗版少儿图书案

 “书本不但纸张粗糙,印刷也不清晰,细闻起来还有一股刺鼻的味道。”网购图书给孩子阅读,却发现图书粗制滥造,周女士愤而向文化部门举报。原来,在这本盗版图书的背后,竟隐藏着一个庞大的“造假售假团伙”。日前,这起由中宣部、最高人民检察院等六部门联合督办的特大侵犯少儿读物著作权案经浙江省嘉兴市南湖区人民法院...

卖房人为骗财“一房七卖” 犯合同诈骗罪获刑

  购房人购房前没有做产权调查,花百余万元购买的房屋却无法过户,最终发现出卖人竟“一房七卖”!近日,上海市静安区人民法院审理了这样一起“一房多卖”案,判决被告人黄某构成合同诈骗罪,判处其有期徒刑十年,并处罚金和退赔违法所得。  2019年,李女士通过中介看中了黄某出售的房屋,房屋的位置和价格都让人满...

卖了游戏账号又恶意找回,涉嫌盗窃罪

“早知道会造成这么严重的后果,我绝对不会偷偷找回已经卖出去的游戏账号。”王某将自己的游戏账号出售后又恶意找回,因涉嫌盗窃罪被公安机关抓获。王某是某款网络游戏的忠实爱好者,在注册该游戏时绑定了自己的社交账号,陆续在游戏账号中充值了五六万元,用于购买游戏皮肤与道具。2023年9月3日,因工资还没发生活开...

路过商场停车场发生事故,商场要赔偿吗?

【案情】一天,周女士骑电动车上班。因前一天下雪,路上有些湿滑。周女士途经某商场地面停车场时,不慎从电动车上摔了下来,造成右侧胫骨平台骨折等。事发后,周女士自行支付了治疗费。但周女士认为,摔伤在商场停车场,那商场应当承担责任。双方就赔偿事宜未能达成一致。周女士遂将商场起诉至法院,要求赔偿医疗费等合计1...