【延边刑事辩护律师】帮人转账走账会不会定罪

一、正常转账走账与违法转账走账的界定正常的转账走账通常是基于合法的交易、资金往来等。比如朋友之间的借款归还，或者是正常的商业交易款项支付。但如果转账走账涉及到违法犯罪活动，那性质就完全不同了。像帮助犯罪分子转移犯罪所得、进行洗钱等行为，就属于违法的转账走账。比如，有个人帮别人转了一笔钱，结果后来发现…

一、正常转账走账与违法转账走账的界定

正常的转账走账通常是基于合法的交易、资金往来等。比如朋友之间的借款归还，或者是正常的商业交易款项支付。但如果转账走账涉及到违法犯罪活动，那性质就完全不同了。像帮助犯罪分子转移犯罪所得、进行洗钱等行为，就属于违法的转账走账。比如，有个人帮别人转了一笔钱，结果后来发现这笔钱是诈骗所得，那这种情况就很可能涉及违法。

二、可能涉及的罪名

帮人转账走账可能涉及的罪名有很多。最常见的就是洗钱罪。如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行转账走账等行为，就可能构成洗钱罪。还有可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，也就是明知道是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒。例如，某人知道朋友的钱是偷来的，还帮忙把钱转到其他账户，这就可能构成该罪。

三、判断是否定罪的关键因素

判断是否会定罪，关键在于是否“明知”。如果是在不知情的情况下帮人转账走账，一般不会被定罪。但如果有证据证明你知道转账的钱来源不合法，还继续帮忙，那很可能就会被追究法律责任。比如，朋友跟你说这笔钱是来路不正的，让你帮忙转一下，你还是转了，这就属于明知故犯。另外，转账的金额、转账的频率等也是判断的因素。如果频繁大额转账，且没有合理的解释，也容易引起怀疑。

四、被卷入转账走账问题后的应对方法

如果不小心被卷入帮人转账走账的问题，首先要保持冷静。第一时间要做的就是收集相关证据，比如转账记录、聊天记录等，这些可以证明你转账的背景和过程。然后主动向公安机关说明情况，配合调查。在整个过程中，要如实陈述事实，不要隐瞒或编造信息。比如，你可以把和朋友关于转账的聊天记录提供给警方，证明你当时并不清楚钱的来源。

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