申某某等人诈骗案

【关键词】

诈骗  推销药品  追赃挽损  综合治理  检护民生

【基本案情】

2019年7月以来，申某某、谢某某等人成立A文化公司，申某某全面负责公司管理，谢某某负责公司人事、制度管理，并聘请于某某担任经理，负责对接药商进药、广告公司投放广告等。公司内部组建培训部、数据部、热线部、回访部、财务部等，分别由郝某某等人担任部门负责人。培训部负责招聘员工的培训，数据部负责接听来电并将被害人信息分配至热线部、回访部，热线部、回访部下设组长、业务员，组长负责上传下达、管理组内业务员，业务员根据培训话术实施诈骗。上述人员各司其职，低价采购降糖产品、穴位压力刺激贴、三七粉等后，通过在电视台投放事先录制的广告，伪装成糖尿病康复专家在线直播接听患者电话解答、推销降糖产品的形式，吸引患有糖尿病的中老年人拨打电话咨询。待中老年人拨打电话后，业务员冒充糖尿病康复中心指导老师、专家，通过夸大被害人病情诱使其对自身病情产生错误认识，先以广告中的产品可高概率治愈糖尿病为幌子，诱骗被害人高价购买其降糖产品，再进一步通过夸大产品功效等话术层层诱导，诱使被害人购买其自行包装生产的其他高价保健品。在被害人购买后通过快递寄送并代收款的形式收取诈骗资金。经核实，2020年4月至2023年2月期间，申某某等400余人参与上述犯罪活动，将低价购买的药品、保健品充当治愈糖尿病的“神药”进行销售，骗得全国各地中老年被害人共计人民币2亿余元。

【检察机关履职情况】

受理和审查情况。2023年6月至2024年10月，江苏省江阴市公安局以申某某、谢某某等人涉嫌诈骗罪陆续移送江苏省江阴市人民检察院审查起诉。

江阴市人民检察院经审查认为，申某某等人将不具有治疗功能的低价药品、保健品夸张为可以治愈疾病的“神药”，被害人购买药品所希望达到的治愈糖尿病的目的无法实现，其行为已经构成诈骗罪。在案的财务账册、公司后台销售管理系统数据等相互印证，可以据此认定全案诈骗数额2亿余元，及各犯罪嫌疑人的诈骗数额和违法所得。

2023年7月至2024年10月，江阴市人民检察院陆续以申某某等203人涉嫌诈骗罪向江阴市人民法院提起公诉，并提出对主犯申某某、谢某某等人从重处罚的量刑建议。对于自愿退出违法所得的被告人，提出可以从轻的量刑建议。对于诈骗团伙中的中层及下层工作人员，综合考虑其在共同犯罪中的地位作用、主观恶性、涉案金额、认罪认罚、主动退赃退赔等情况，对胡某某等62人作出不起诉决定，同时启动行刑反向衔接程序提出检察意见，建议公安机关予以行政处罚。

2023年11月至2024年10月，江阴市人民法院先后以诈骗罪判处申某某有期徒刑十四年，并处罚金一百万元；判处谢某某有期徒刑十年，并处罚金七十万元；以诈骗罪判处郝某某、于某某等人有期徒刑八年九个月至九个月不等，并处罚金五十万元至八千元不等。现判决均已生效。

追赃挽损。江阴市人民检察院提前介入该案，将追赃挽损作为重要工作内容，建议公安机关全面查清资金流向，并通过查封、扣押、冻结涉案资产等，最大程度挽回被害人损失。江阴市公安局第一时间冻结申某某、谢某某资金8000余万元，查封汽车3辆。在办理该系列案件期间，江阴市检察院又会同江阴市公安局、江阴市人民法院依法适用认罪认罚从宽制度，督促犯罪嫌疑人主动退出违法所得合计3000余万元。

参与协同治理。江阴市人民检察院在办理该系列案件中发现，老年人容易轻信电视广告中的“专家说法”，被诈骗分子诱骗钱财，遂会同江阴市公安局、江阴市人民法院以短视频、社区普法等方式，开展普法宣传活动，帮助老年人提升甄别能力，保护自身财产。针对申某某等人为实施诈骗犯罪而委托他人制作广告短片，引导公安机关以涉嫌虚假广告罪对广告制作单位进行立案查处，目前案件正在进一步侦办中。针对申某某等人利用货到付款的形式收取违法犯罪所得，向江阴市邮政管理局制发检察建议，建议其从完善监管机制、强化教育培训、加大监管力度等方面，强化寄递安全责任。江阴市邮政管理局在接到检察建议后开展专项检查、专题培训，进一步规范落实寄递安全责任。

【典型意义】

（一）依法严惩冒用身份、虚构事实销售药品、保健品的诈骗行为。药品、保健品承载着人民群众治病康复的希望。犯罪分子利用人民群众健康需求，通过电视、网络直播等方式冒充医务人员身份，通过固定销售话术，谎称不具有治愈功能的低价药品、保健品为可以治愈疾病的“神药”，诱骗人民群众以高价购买，人民群众在损失钱财的同时，还可能延误疾病治疗，该行为已构成诈骗罪。此类诈骗行为具有一定迷惑性，且往往涉及地域广、被害人众多，对此检察机关坚持“零容忍”态度，准确界分虚假宣传与刑事诈骗的界限，对诈骗犯罪依法严厉惩处。

（二）将贯彻落实宽严相济刑事政策与强化追赃挽损相结合，多措并举为人民群众挽回损失。对于涉案人员众多的电信网络诈骗案件，检察机关坚持全流程追赃挽损，将贯彻宽严相济政策与追赃挽损工作相结合，通过提前介入开展案件会商，积极引导公安机关追赃，依法及时查封、扣押、冻结涉案财产；通过依法适用认罪认罚从宽制度，鼓励涉案人员主动退赃退赔，最大限度为被害人追回经济损失。

（三）坚持治罪与治理并重，主动融入社会治理格局。电信网络诈骗犯罪涉及被害人多，危害性广，发案因素往往比较复杂。检察机关注重加强案件情况分析研判，根据被害人的情况，围绕老年人等不同群体特点，有针对性地开展普法宣传教育，促进提高人民群众防范犯罪的意识。对于发现的社会治理中存在的倾向性问题，应有针对性地提出对策建议，通过检察建议等方式，推动建章立制、堵塞漏洞。