被告人余某诈骗、组织他人偷越国(边)境案——从严惩处跨境电信诈骗犯罪,斩断其人力输送链条

延边刑事律师5个月前 (09-26)案例分析111
【基本案情】
2018年下半年,被告人余某伙同他人在柬埔寨王国西哈努克港市盛威园区成立巨星娱乐公司(又名永兴娱乐、永旺娱乐),逐步发展成为300余人参与的电信网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团内设多部门,分工配合诱骗中国居民在集团控制的“巨星娱乐”等6个网络赌博平台充值、投注,采取操控输赢、限控提现等手段,实施非法占有充值、投注资金,实施跨境电信网络诈骗犯罪。余某负责该犯罪集团的日常事务、财务监管、人事管理等,并具体管理各博彩平台运营。2019年底,该犯罪集团又搬至菲律宾马尼拉市,继续实施跨境电信网络诈骗犯罪。截至2020年3月11日余某离开诈骗园区,已查明111名被害人损失共计人民币5987余万元,已调取的涉案各博彩平台收入资金共计人民币30余亿元。多名老年人、未成年人、在校学生被骗,部分被害人受骗后离婚、产生轻生念头或精神失常。
2018年下半年以来,被告人余某等人组织、领导的电信网络诈骗犯罪集团,通过网络发布高薪招募信息、奖励成员介绍新人等途径,采取统一安排行程、包购机票、代办签证、提供接机等方式,先后组织引诱106名中国居民虚构出境事由掩盖非法出境目的,骗取边防检查机关核准,乘坐飞机到柬埔寨、菲律宾,加入该犯罪集团组织从事跨境电信网络诈骗犯罪。
【裁判结果】
法院认为,被告人余某伙同他人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,诱骗他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪;余某组织他人虚构事由出境从事跨境电信网络诈骗犯罪,组织人数众多,其行为已构成组织他人偷越国(边)境罪,依法应数罪并罚。余某伙同他人成立犯罪集团,系犯罪集团的首要分子,应当按照集团所犯的全部罪行处罚;余某组织他人诈骗老年人、未成年人、在校学生,又系累犯,依法从重处罚。综上,对被告人余某以诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,以组织他人偷越国(边)境罪判处有期徒刑十三年,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金。
【典型意义】
本案系网络博彩类诈骗,赌诈交织,危害极大。此类犯罪惯常的套路是,不法分子搭建虚假平台操控结果诱导投注,以小利引诱加大投入,后台操控输赢结果,待时机成熟时设置提现障碍导致受骗者血本无归。为维持诈骗犯罪团伙高效运行、获取更多非法利益,一些诈骗犯罪集团还会以境外“高薪”诱惑的方式,从国内组织、介绍他人通过非法偷越国(边)境,为境外电信诈骗窝点输送人员,对我国境内居民实施电信网络诈骗,严重危及国家安全、社会稳定和人民群众生命财产安全。本案中,被告人余某在境外操纵虚假网络博彩平台,并组织多人出境实施犯罪,为诈骗集团输送人力,人民法院依法认定余某系犯罪集团首要分子,对其按照集团所犯的全部罪行数罪并罚,判处重刑并责令退赔被害人经济损失,全力追赃挽损,最大限度剥夺其再犯能力。本案警示社会公众,网络博彩套路深,切勿因贪图非法利益而沦为骗子的“提款机”。


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