被告人牛某掩饰、隐瞒犯罪所得案

【基本案情】2023年4月3日至4日，杨某某（另案处理）伙同被告人牛某（化名，不满十八周岁）组织“跑分”活动，牛某负责取款、汇款。二人通过在银行取款、在商铺刷卡套现等方式，将被害人刘某某被骗资金2万元转移。在扣除约定的报酬后，牛某将其余1.4万余元资金以无卡存款方式存入其“上线”提供的银行账户。【裁…

【基本案情】

2023年4月3日至4日，杨某某（另案处理）伙同被告人牛某（化名，不满十八周岁）组织“跑分”活动，牛某负责取款、汇款。二人通过在银行取款、在商铺刷卡套现等方式，将被害人刘某某被骗资金2万元转移。在扣除约定的报酬后，牛某将其余1.4万余元资金以无卡存款方式存入其“上线”提供的银行账户。

【裁判结果】

法院审理认为，被告人牛某明知其帮助他人转移的资金是犯罪所得仍然帮助转款，致使其上游犯罪分子难以被及时查处，并造成他人损失无法追回，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于牛某犯罪时系未成年人，在共同犯罪中系从犯，归案后如实供述犯罪，且认罪认罚，依法予以减轻处罚。依照刑法有关规定，认定被告人牛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金二千元。

【典型意义】

近年来，电信网络诈骗犯罪分子往往躲在幕后，而利用未成年人及无业人员“跑分”，帮助其转移诈骗所得资金。不少未成年人因涉世不深、辨别能力有限，并为蝇头小利所惑，沦为电信网络诈骗犯罪的帮凶。因此，广大群众尤其是青少年，一定要保持警惕，不要帮助他人转账、套现、取现，以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。

五、被告人成某、葛某掩饰、隐瞒犯罪所得案

【基本案情】

2022年7月9日，被告人成某、葛某向李某等人（另案处理）有偿借用银行卡，协助电信网络诈骗组织转移从被害人陈某某处诈骗所得赃款9000余元。成某从中获利400元，葛某获利300元。同年7月22日，葛某主动到公安机关投案。案发后，成某、葛某积极赔偿被害人陈某某损失5000元，并取得其谅解。

【裁判结果】

法院审理认为，被告人成某、葛某明知他人转账资金系违法所得仍协助转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。成某归案后如实供述犯罪事实，葛某犯罪后自首，二人认罪认罚，且赔偿了被害人的部分损失，取得其谅解，依法可从轻处罚。依照刑法有关规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处成某拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金二千元；判处葛某拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金二千元。

【典型意义】

本案二被告人虽未参与诈骗被害人陈某某的犯罪活动，但均明知相关资金是他人违法所得，仍帮助转移该资金，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。希望大家汲取成某、葛某的教训，切勿帮助他人转移来源不明的资金，否则，可能面临法律责任追究，还可能面临一系列的金融惩戒、电信网络惩戒和信用惩戒，付出巨大代价。